26 şirkete kara para operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

26 Şirket ve Mali Müşavirler Hedefte

Operasyon kapsamında aralarında Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da bulunduğu toplam 26 şirket ile bazı mali müşavirlerin adreslerine sabah erken saatlerde baskınlar düzenlendi.

35 Şüpheli Gözaltında

“Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürütülen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şirket merkezlerinde arama ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Başsavcılıktan Resmi Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturalarla kamu zararına yol açtığı belirlenen şirketlerin yönetici ve ortaklarının da aralarında bulunduğu toplam 43 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı duyuruldu.

Yaklaşık 7 Milyarlık Sahte Fatura

Başsavcılık açıklamasında, şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden hayali ticaret yaparak 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL tutarında sahte fatura düzenlediklerinin ilk tespitlere göre belirlendiği ifade edildi.

Devlet 69 Milyon TL Zarara Uğratıldı

Şüphelilerin, komisyon karşılığında temin edilen sahte faturalarla haksız KDV iadesi aldığı ve bu yöntemle devletin yalnızca 2020-2021 yılları arasında 69 milyon 552 bin 840 TL doğrudan zarara uğratıldığı kaydedildi.

Soruşturma Sürüyor

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, yeni gözaltı ve adli işlemlerin olabileceği bildirildi.